都市文化网 | 手机客户端 |
当前位置: 都市文化报 > 要闻

云南一企业被控与银行员工联手骗取贷款逾10亿元

作者:山歌    栏目:要闻    来源:都市文化网    发布时间:2016-10-16 21:21

内容摘要:新华社昆明10月15日专电(记者王研)14日,昆明市五华区法院开庭审理了一起案件:云南星长征投资开发控股集团有限公司及公司多名高管因涉嫌欺骗贷款、单子承兑等超出10亿元被诉。让人惊奇的是,银行内部一位客户部副经理与该公司联手,欺骗了这些资金...

新华社昆明10月15日专电(记者王研)14日,昆明市五华区法院开庭审理了一起案件:云南星长征投资开发控股集团有限公司及公司多名高管因涉嫌欺骗贷款、单子承兑等超出10亿元被诉。让人惊奇的是,银行内部一位客户部副经理与该公司联手,欺骗了这些资金。

检方指控星长征集团公司犯有多项罪恶,如2013年8月至2015年1月,用虚假土地房屋权证与某银行签署最高额典质合同,公司副总裁段念、财务运营中心总裁蒋仁波安排人以多家星长征集团公司关联公司的名义,以请求流动资金或购置商品为名,应用虚假购销合一致交易背景材料向该银行请求解决贷款和银行承兑汇票,前后获得贷款6笔共2.7亿余元,后清偿3000万元;获得银行承兑汇票34笔共9.9亿余元,缴纳银行承兑汇票保障金2.7亿元。相似举动还产生在2014年12月、2015年1月,触及金额数千万元。

这家银行的客户部副经理李宁也遭到检方指控:2014年7月至2015年1月,原告人李宁在星长征集团公司银行授信额度缺乏的情形下,接纳该公司请托,利用职务方便私自更改银行信贷系统内该公司的承兑汇票保障金数额,虚增授信额度,向该公司发放了2笔共1亿多元的贷款,出具银行承兑汇票21笔合计7亿多元。星长征集团公司为感激李宁前后送给其利益费300万元。2014年10月,李宁、蒋仁波、刘亮以某公司名义应用虚假购销合同获得银行贷款1200万元,被银行发现后偿还了180万元,其他款项至今未清偿。

公诉机关以为对原告单位应以欺骗贷款、单子承兑罪,对非国家工作人员贿赂罪穷究刑事义务;对李宁应以犯法发放贷款、违规出具金融票证罪,非国家工作人员纳贿罪,欺骗贷款罪穷究刑事义务。段念、蒋仁波、刘亮等人则触及欺骗贷款罪、欺骗单子承兑罪、对非国家工作人员贿赂罪等多项罪名。案件审理连续至15日,到记者发稿时仍在进行。