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深圳:三职员协助老板诈骗银行7600万承兑汇票获刑

作者:柳暮雪    栏目:理财    来源:都市文化网    发布时间:2016-08-18 10:48

内容摘要:庭审现场林芳羽摄深圳一家公司工作人员利用虚假贸易背景和虚假典质登记手续,协助公司实际控制人向银行欺骗承兑汇票7600万元人民币。广西防城港市口岸区法院17日对涉案人员刘某、王某、李某欺骗银行承兑汇票罪案作出一审讯决,判处3人1年至1年2个月...
深圳:三人员协助老板欺骗银行7600万承兑汇票获刑

庭审现场 林芳羽 摄

深圳一家公司工作人员利用虚假贸易背景和虚假典质登记手续,协助公司实际控制人向银行欺骗承兑汇票7600万元人民币。广西防城港市口岸区法院17日对涉案人员刘某、王某、李某欺骗银行承兑汇票罪案作出一审讯决,判处3人1年至1年2个月不等刑期,并处分金20000元至30000元不等。

据介绍,原告人袁某(另案处置)是深圳市中鑫发有色金属有限公司的实际控制人,原告人李某是中鑫发公司副总经理,原告人王某是中鑫发公司财务负责人,原告人刘某是中鑫发公司挂名法定代表人、司机。

法院审理查明,2012年初,袁某了解到广西北部湾银行防城港支行能够承兑大额汇票,便指使原告人李某、王某、刘某三人以中鑫发公司经营铝锭贸易为背景和以惠东县万隆新城商铺作为典质,向北部湾银行请求开立银行承兑汇票。3原告人在明知中鑫发公司没有真实铝锭贸易情形下,协助袁某欺骗北部湾银行开立承兑汇票。

在开立承兑汇票期间,原告人王某受袁某指导,捏造中鑫发公司增值税发票、财务报表和铝锭购销合一致虚假资料交给北部湾银行,原告人刘某则作为公司法定代表人在虚假资料上签字并拜托袁某与银行签署承兑协议。

据统计,在2012年4月6日至2014年2月26日期间,中鑫发公司以虚假的贸易背景和虚假的典质登记手续,共欺骗北部湾银行开出17次承兑汇票,累计票面总金额143540万元。在承兑汇票到期并承兑后,中鑫发公司至今仍有7633.91万元未清偿。

法院经审理以为,原告人李某、王某、刘某采取虚拟事实、隐瞒本相的手段欺骗银行汇票承兑,给银行形成重大亏损,其举动已经组成欺骗单子承兑罪,遂作出上述判决。同时,责令3名原告人依法退还北部湾银行7633.91万元。

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